SH Detection
Le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive emanate da UIF con il provvedimento del 28 marzo 2019 regolano il nuovo flusso di informazioni che Banche, Poste, IP e IMEL devono mandare mensilmente alla UIF.
In questo contesto SADAS ha sviluppato SH_Detection, che risponde all’esigenza di individuare le operazioni anomale effettuate in
contanti partendo dal nuovo flusso informativo delle Comunicazioni Oggettive. L’applicativo supporta la Funzione Antiriciclaggio nell’individuazione e nella valutazione di movimenti ritenuti sospetti e che potrebbero portare, dopo il classico iter valutativo, all’invio di una Segnalazione di Operazione Sospetta alla UIF.
