Covid 19: nuovi rischi di riciclaggio e di infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico in tempo di pandemia
Venerdì 23 Aprile 2021
Dalle 10:00 alle 12:30
Sadas e GT Consulting hanno organizzato un webinar gratuito aperto a tutti gli intermediari finanziari e professionisti interessati.
Se non hai avuto modo di iscriverti al webinar, compila il form qui sotto per richiedere il materiale dell’evento.
AGENDA
Relatori
Dott. Claudio Clemente
Direttore UIF
Schema rappresentativo dei comportamenti anomali in materia di illeciti fiscali emanato il 10 novembre 2020 e breve commento delle SOS riconducibili al periodo Covid
Dott. Fabio di Vizio
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Firenze, già componente del team di esperti giuridici della UIF
I rischi intrinseci dei finanziamenti alla clientela in tempi di Covid 19: maggiori opportunità o rischi per il sistema?
Tavola Rotonda
Dott. Massimiliano Baldoni
Responsabile AML Credem Banca
Dott. Luca Canestrelli
Responsabile AML Unicredit
Dott. Michele Pisani
Responsabile AML BPER Banca
Dott.ssa Arianna Rovetto
Responsabile AML Gruppo BancoBPM
Moderatore
Dott. Gianluca TortoraFondatore GT Consulting