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SH_LISTE è l’applicativo che permette il list screening e il client monitoring, a supporto delle attività di AML, KYC e CTF.

Il software consente un unico accesso centralizzato alle Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo (PEP, Adverse Media, Crime, Pil, Sanctions, ecc.), sia in fase di onboarding sia in fase di monitoraggio.

Con un sofisticato e automatico sistema di matching e scoring, permette l’abbinamento dei clienti ai soggetti presenti nelle liste AML fornite dai provider esterni.

SH_Liste si integra con l’infrastruttura e con le soluzioni in uso presso l’intermediario.

Alcune delle principali funzionalità e vantaggi:

• Consultazione centralizzata delle liste e banche dati AML fornite dai Provider esterni;
• Sistema di alerting che evidenzia sui nominativi presenti in Anagrafe le nuove notizie e le nuove informazioni della clientela;
• Matching e scoring sulla corrispondenza tra la clientela e i soggetti evidenziati dai provider;
• Inserimento e storicizzazione delle note di valutazione sui soggetti;
• Ricerca massiva e monitoraggio simultaneo di più soggetti;
• Esportazione di report riepilogativi e di dettaglio sul singolo soggetto;
• Abbattimento dei tempi di ricerca delle nuove informazioni e notizie sui soggetti a rischio;
• Supporto all’individuazione di nuovi fattori di rischio della clientela.