Sherlock
Il decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche impongono alle realtà finanziarie ed assicurative di rispettare specifici obblighi normativi relativi alla tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI). Gli intermediari infatti devono conservare le registrazioni fatte nel tempo per un periodo minimo di 10 anni, essere in grado di interrogarle, e saper rispondere alle richieste delle autorità rispettando le tempistiche previste.
Sherlock è l’applicativo pensato per tutti gli Intermediari Finanziari soggetti alla normativa antiriciclaggio, i quali possono contare su un potente strumento di investigazione di tutte le registrazioni contenute nell’AUI con una profondità storica minima di 10 anni.
